Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
Здесь можно купить книгу "Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе " в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.
Автор: Наталья Куницына, Ирина Нагорных
Форматы: PDF
Издательство: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ)
Год: 2015
Место издания: Ставрополь
ISBN: 978-5-9296-0745-5
Страниц: 130
Артикул: 3335
Краткая аннотация книги "Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе"
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
Содержание книги "Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе "
Введение
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
1.1. Сущность финансового мониторинга и механизм его формирования в банковской системе
1.2. Субъекты финансового мониторинга в кредитно-банковской системе: их функциональная роль и взаимосвязь с надзорным органом
1.3. Деятельность Банка России в области финансового мониторинга
2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
2.1. Анализ особенностей функционирования субъектов финансового мониторинга в Ставропольском крае
2.2. Надзор за совершением кредитными организациями операций по выдаче наличных денежных средств
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
3.1. Прогнозирование объемов снятия наличных денежных средств со счетов клиентов как превентивное направление в деятельности надзорного органа и кредитных организаций в области финансового мониторинга
3.2. Комплекс мер по противодействию «обналичиванию» денежных средств и пресечению сомнительных операций в кредитных организациях
Заключение
Использованные источники
Приложения
Все отзывы о книге Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
Отрывок из книги Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
ций, что впоследствии приводит к смешиванию легальных денеж-ных средств с «грязными». В первую очередь необходимо оценить современное состоя-ние банковской системы как Российской Федерации, так и от-дельно взятых регионов (Северо-Кавказского федерального окру-га и в частности Ставропольского края) с целью выявления наиболее уязвимых мест, используемых в разнообразных схемах отмывания доходов, полученных преступным путем. В связи с этим целесообразно проанализировать эффектив-ность функционирования кредитных организаций как основных субъектов финансового мониторинга. Количество действующих кредитных организаций в Россий-ской Федерации за анализируемый период (2009–2013 гг.) сокра-тилось на 135 единицы, заметим, что сокращение произошло по всем округам (таблица 2.1). Наибольшее изменение в численности кредитных организа-ций отмечено в период 2008 – 2010 гг., что связано с экономиче-ским кризисом. Подчеркнем, что основная часть кредитных орга-низаций расположена в Москве и Московской области и составля-ет по состоянию на 1.01.2014 года 54,0 % от их общего количества (таблица 2.1.), что говорит о региональной неравномерности рас-положения кредитных организаций по территории Российской Федерации. В состав Северо-Кавказского федерального округа входит 6 республик и 1 край. Наибольшее количество действующих кре-дитных организаций сосредоточено в Республике Дагестан – 21 единица (рис. 2.1), что составляет 49 % от общего количества кре-дитных организаций, действующих на территории Северо-Кавказского федерального округа (рис. 2.2.). В целом можно сказать, что Северо-Кавказский федеральный округ занимает достойную позицию по региональному размеще-нию и количеству кредитных организаций, исключением является лишь Чеченская Республика, в которой по-прежнему отсутствуют зарегистрированные на ее территории кредитные организации. Ставропольский край, в свою очередь, насчитывает 6 кредитных ор...
Куницына Н. Н. другие книги автора
С книгой "Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе" читают
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе (автор Наталья Куницына, Ирина Нагорных)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку