Финансовый мониторинг в кредитных организациях : рабочая программа
Здесь можно купить книгу "Финансовый мониторинг в кредитных организациях : рабочая программа" в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.
Место издания: Москва
ISBN: 978-5-4475-1103-6
Страниц: 76
Артикул: 22167
Краткая аннотация книги "Финансовый мониторинг в кредитных организациях"
Целями освоения дисциплины являются изучение особенностей организации системы финансового мониторинга в кредитных организациях, функционирующих на территории Российской Федерации, а также содержания всей совокупности программ практической реализации внутреннего финансового мониторинга в кредитных организациях в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России.
Содержание книги "Финансовый мониторинг в кредитных организациях : рабочая программа"
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Финансовый мониторинг в кредитных организациях»:
4. Структура дисциплины «Финансовый мониторинг в кредитных организациях»
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
6. Лабораторный практикум
7. Практические занятия (семинары)
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
9. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины
10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Все отзывы о книге Финансовый мониторинг в кредитных организациях : рабочая программа
Отрывок из книги Финансовый мониторинг в кредитных организациях : рабочая программа
Идентификация клиентов — юридических лиц и индивиду-альных предпринимателей. Первичная идентификация кли-ентов — юридических лиц и индивидуальных предприни-мателей. Сведения о клиенте — юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, устанавливаемые бан-ком, при проведении первичной идентификации. Источни-ки получения информации о клиенте — юридическом лице при проведении идентификации. Документы, необходимые для проведения идентификации клиента — индивидуально-го предпринимателя. Фиксирование информации, получен-ной при идентификации клиента — юридического лица и индивидуального предпринимателя. Хранение информации с базах данных о клиентах банка. Идентификация клиентов — физических лиц. Первичная идентификация физических лиц. Сведения, устанавливаемые банком, при проведении первичной идентификации физиче-ского лица. Документы, необходимые банку, для проведения идентификации гражданина РФ, иностранных граждан. Упрощенная идентификация в отношении физических лиц. Основные случаи проведения упрощенной идентификации физических лиц. Документы для проведения упрощенной идентификации физического лица. Ситуации, при которых не проводится идентификация кли-ента — физического лица. Установление корреспондентских отношений и идентифи-кации кредитной организации — контрагента. Сведения, устанавливаемые банком, при проведении идентификации кредитной организации — контрагента. Источники инфор-мации, используемые для проведения идентификации кре-дитной организации — контрагента. Особенности идентификации клиентов, обслуживаемых бан-ком с использованием технологий дистанционного банков-ского обслуживания (в т.ч. через Интернет-банкинг). Порядок оценки степени риска совершения клиентом бу-дущих (текущих) операций в целях легализации (отмыва-ния) доходов, полученных преступным путем, и финанси-рования терроризма, на основании документов, полученных при идентификации. Критерии для оценки уровня риска бу-дущих (текущих) операций. Основные и дополнительные критерии. Присво...
Горюкова О. В. другие книги автора
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
С книгой "Финансовый мониторинг в кредитных организациях" читают
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Финансовый мониторинг в кредитных организациях : рабочая программа (автор Ольга Горюкова)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку