Основы финансового мониторинга в кредитных организациях

Содержание книги "Основы финансового мониторинга в кредитных организациях "

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
1. МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ: СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ, ЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИИ
РАЗДЕЛ II. БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КЛИЕНТОВ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
2. ПРОГРАММА ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК И СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
3. ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ ИЛИ ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТА, О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБОСНОВАННОСТИ ПОДОЗРЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИЕНТОМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
4. ПРОГРАММА ПО ОТКАЗУ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БАНКОМ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
5. ПРОГРАММА ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ БАНКОМ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
6. ПРОГРАММА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИКСИРОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
7. ПРОГРАММА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
8. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ БАНКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
РАЗДЕЛ III. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ - УЧАСТНИЦАХ ФАТФ: ПРАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3. ИТАЛИЯ
4. ШВЕЙЦАРИЯ
5. АВСТРИЯ
6. ГЕРМАНИЯ
7. ФРАНЦИЯ
8. БЕЛЬГИЯ
9. ИСПАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК